Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην Κύπρο: Ποιος και Πώς Δηλώνει
Οι κυπριακές εταιρείες πρέπει να εντοπίζουν και να καταγράφουν τους τελικούς δικαιούχους· τι θεωρείται έλεγχος και πώς γίνονται ενημερώσεις.
Εντοπίστε τους τελικούς δικαιούχους
Ανιχνεύστε την ιδιοκτησία σε κάθε επίπεδο μέχρι τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία, μέσω μετοχών, δικαιωμάτων ψήφου, εξουσιοδοτήσεων ή άλλου ελέγχου. Τεκμηριώστε την ανάλυση.
Καταγράψτε τα στοιχεία και υποβάλετέ τα
Τηρείτε εσωτερικό μητρώο δικαιούχων με ονόματα, ιθαγένεια, κατοικία και φύση συμμετοχής και υποβάλετε τα στοιχεία στο αρμόδιο κεντρικό μητρώο στην προβλεπόμενη μορφή.
Ενημερώνετε σε κάθε αλλαγή
Μεταβιβάσεις μετοχών, νέοι επενδυτές ή αλλαγές ελέγχου πρέπει να αποτυπώνονται άμεσα στο μητρώο. Εφαρμόστε την ίδια πειθαρχία και στην τράπεζά σας, που μπορεί να ζητήσει ενημερωμένες δηλώσεις.
FAQ
Είναι δημόσιο το μητρώο δικαιούχων;
Η πρόσβαση περιορίζεται σε αρμόδιες αρχές, υπόχρεες οντότητες όπως τράπεζες και πρόσωπα με αποδεδειγμένο έννομο συμφέρον. Οι κανόνες έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια· ελέγξτε την τρέχουσα κατάσταση.