משפט תאגידי והקמת חברותVerified procedural guide · Updated 2026-10-11T00:00:00.000Z
פתיחת חשבון בנק עסקי בקפריסין
מה הבנקים דורשים: KYC לבעלים, מקור כספים, פרופיל עסקי אמין והוכחת פעילות אמיתית בקפריסין.
זה אינו ייעוץ משפטי.
Step 1מצא עורך דין
הכנת פרופיל עסקי ברור
תארו פעילות, לקוחות, ספקים, מחזור צפוי ומדינות מעורבות. הבנקים מעריכים סיכון לפי תיאור זה, ופערים מול האתר או החוזים מאטים את האישור.
Documents required at this step:תוכנית עסקית, חוזים או חשבוניות, אתר
Step 2מצא עורך דין
איסוף KYC ומסמכי חברה
לחברה: תעודות התאגדות, דירקטורים, בעלי מניות וכתובת רשומה. לכל נהנה ודירקטור: דרכון, הוכחת כתובת, מקור הון וכספים ובמידת הצורך המלצות.
Documents required at this step:מסמכי חברה מאומתים, דרכונים, חשבונות שירות, הוכחות מקור כספים
Step 3מצא עורך דין
הוכחת נוכחות ממשית בקפריסין והשלמת קליטה
הבנקים מחפשים משרד מקומי, דירקטורים או עובדים וסיבות מסחריות אמיתיות לחשבון. צפו לפגישה או שיחת וידאו ולשאלות המשך לפני הפעלת החשבון.
Documents required at this step:חוזה שכירות משרד, הסכמי דירקטורים מקומיים, חוזי ספקים או שכר
FAQ
מדוע בקשת החשבון נדחתה?
סיבות נפוצות: מקור כספים לא ברור, מדינות או פעילויות בסיכון גבוה, חוסר נוכחות מקומית ומסמכים חסרים. עורך דין יכול לסייע בהצגת התיק ובמידת הצורך לפנות למוסד אחר.