Открытие корпоративного банковского счёта на Кипре
Что требуют банки: KYC владельцев, источник средств, понятный бизнес-профиль и подтверждение реальной деятельности на Кипре.
Подготовьте понятный бизнес-профиль
Опишите виды деятельности, клиентов, поставщиков, ожидаемый оборот и страны. Банки оценивают риск по этому описанию, а расхождения с сайтом или договорами замедляют одобрение.
Соберите KYC и документы компании
По компании: свидетельства о регистрации, директорах, акционерах и юридическом адресе. По каждому бенефициару и директору: паспорт, подтверждение адреса, источник состояния и средств, при необходимости рекомендации.
Покажите реальное присутствие на Кипре и завершите онбординг
Банки ищут местный офис, директоров или сотрудников и реальные коммерческие причины для счёта. Готовьтесь к встрече или видеозвонку и дополнительным вопросам до активации счёта.
FAQ
Почему банк отказал в открытии счёта?
Частые причины: неясный источник средств, страны или виды деятельности повышенного риска, отсутствие локального присутствия и неполные документы. Адвокат поможет оформить дело и при необходимости обратиться в другой банк.