Реестр бенефициарных владельцев на Кипре: кто и как должен сообщать
Кипрские компании обязаны выявлять и фиксировать конечных бенефициаров; что считается контролем и как вносить изменения.
Определите конечных бенефициаров
Проследите владение через все уровни до физических лиц, которые владеют компанией или контролируют её через доли, голоса, номинальные схемы или иной контроль. Зафиксируйте анализ письменно.
Зафиксируйте данные и подайте их
Ведите внутренний реестр бенефициаров с именами, гражданством, местом проживания и характером участия и передайте необходимые сведения в уполномоченный центральный реестр по установленной форме.
Обновляйте данные при каждом изменении
Передача акций, новые инвесторы или смена контроля должны своевременно отражаться в реестре. Такую же дисциплину применяйте к банку, который может запросить обновлённые декларации.
FAQ
Является ли реестр бенефициаров публичным?
Доступ ограничен компетентными органами, субъектами финмониторинга (например, банками) и лицами с обоснованным законным интересом. Правила доступа менялись в последние годы, поэтому проверьте действующую редакцию.