Відкриття корпоративного банківського рахунку на Кіпрі
Що вимагають банки: KYC власників, джерело коштів, зрозумілий бізнес-профіль і підтвердження реальної діяльності на Кіпрі.
Підготуйте зрозумілий бізнес-профіль
Опишіть види діяльності, клієнтів, постачальників, очікуваний обіг і країни. Банки оцінюють ризик за цим описом, а розбіжності із сайтом чи договорами уповільнюють схвалення.
Зберіть KYC і документи компанії
По компанії: свідоцтва про реєстрацію, директорів, акціонерів і юридичну адресу. По кожному бенефіціару й директору: паспорт, підтвердження адреси, джерело статків і коштів, за потреби рекомендації.
Покажіть реальну присутність на Кіпрі та завершіть онбордингу
Банки шукають місцевий офіс, директорів чи персонал і реальні комерційні причини для рахунку. Готуйтеся до зустрічі або відеодзвінка й додаткових запитань до активації рахунку.
FAQ
Чому банк відмовив у відкритті рахунку?
Типові причини: неясне джерело коштів, країни чи види діяльності підвищеного ризику, відсутність локальної присутності та неповні документи. Адвокат допоможе оформити справу та за потреби звернутися до іншого банку.